近日，西安市公安局高新分局主动出击，全链条打掉一个公司化运作，以提供贷款为名实施诈骗的犯罪团伙，17名犯罪嫌疑人全部落网，经初步查实，该案受害群众超1000人，涉案金额达1000余万元。
2023年3月20日，西安公安高新分局经侦大队接到群众王某报警，称其因资金周转需要钱，被一贷款公司诈骗8.5万元。因近期已经有多起此类报警出现、受害群众广泛，且犯罪团伙手段越来越隐蔽，这引起了警方高度重视。高新分局迅速组织经侦大队、刑侦大队、白沙路派出所、灵沼派出所精干警力成立专案组，展开研判调查工作，经过近一个月不间断的蹲点摸底，专案组民警根据报案群众所述以及公司摸底情况多番推演，该公司的内部架构已经明晰，整个案件的犯罪过程也逐渐浮出水面，以夏某、牟某等人为首的犯罪团伙于2017年注册成立西安某企业管理咨询有限公司，打着为小微企业和个人提供低息贷款的旗号实施诈骗，该团伙曾在四川省成都市多次从事类似违法犯罪活动，后该团伙来到西安，采取相同的套路不断变换公司注册地、办公地，招聘大量人员从事违法犯罪活动，在西安市各个区已流窜作案多起，甚至已有大量群众已经被骗而不自知。
“这个涉嫌诈骗的公司，内部分工十分明确，有着完善的流水作业流程，他们通过非法渠道获取大量小微企业信息，由业务员每天拨打电话、加微信，谎称属于某银行助贷中心，推出利息低至3厘的某款贷款产品，随借随还，诱惑受害人办理贷款。受害人到公司后，客户经理谎称可以办理贷款诱使受害人签订协议并支付保证金，再由渠道部、放款部等业务员假冒银行工作人员将受害人手机拿走进行放款，然而放款额度与利率并非先前所述，有些群众甚至未放款。在受害人产生质疑时，他们会编造各种谎言搪塞，直至数月后受害人彻底醒悟发现被骗，再去该公司已经人去楼空。”在经过近一个月的侦查和分析研判后，公安高新分局经侦大队民警田柏说。