汇丰银行遭法国检方搜查 主要调查银行洗钱、逃税等行为【快讯】_社会热点_56之窗资讯网
推广 热搜: 广州  SEO  贷款  深圳    医院  用户体验  网站建设  机器人  摩托车 

汇丰银行遭法国检方搜查 主要调查银行洗钱、逃税等行为【快讯】

   日期:2023-03-31 23:35:59     来源:互联网    作者:56之窗资讯网    浏览:83    
核心提示:法国商业杂志《挑战》当地时间28日报道称,法国金融检察官办公室当天对位于巴黎市区和拉德芳斯商务区的5家银行进行大规模紧急搜查。

法国商业杂志《挑战》当地时间28日报道称,法国金融检察官办公室当天对位于巴黎市区和拉德芳斯商务区的5家银行进行大规模紧急搜查。此搜查系2021年12月展开的金融犯罪调查的后续行动,主要调查内容与银行可能从事的洗钱、逃税等行为有关。

汇丰银行遭法国检方搜查 主要调查银行洗钱、逃税等行为

一家位于法国巴黎的汇丰银行资料图。图源:海外网

法国金融检察办公室表示,行动出动了16名侦察官及150名检调人员。检方调查的是一种名为“Cum-Cum”的商业行为。在该商业模式下,一些公司股东为逃避股息税,会在发息日前将股份出售给海外投资者,并在短期内回购。海外投资者在持股期间不必交税,甚至可获得退税,省下的税款可以跟股东平分。被搜查的银行则涉嫌在商业行为中充当中介,甚至向参与者收取佣金。有关的逃税行为已持续近20年,涉及金额高达1400亿欧元。

法国兴业银行发言人向法新社证实,兴业银行正被检方调查,但他表示不知道原因。其它银行则暂时未予置评。

 
标签: 汇丰银行遭法国检方搜查
免责声明:以上所展示的信息由网友自行发布,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责。 56之窗资讯网对此不承担任何保证责任, 56之窗资讯网仅提供信息存储空间服务。任何单位或个人如对以上内容有权利主张(包括但不限于侵犯著作权、商业信誉等),请与我们联系并出示相关证据,我们将按国家相关法规即时移除。

本文地址:http://56news.ffsy56.com/news/wl84913.html

打赏
 
更多>同类资讯

网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  SiteMap  |  粤ICP备11090451号
免责声明:本站所有信息均来自互联网搜集,产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,请大家仔细辨认!并不代表本站观点,56之窗资讯网对此不承担任何相关法律责任!如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻删除。
友情提示:买产品需谨慎
网站资讯与建议:3123798995@qq.com 客服QQ:3442875907点击这里给我发消息3442875907点击这里给我发消息