刘某余表面上看似普通人,无车无房与父母同住,没有高消费,但实际上他是一名诈骗犯,通过非法手段骗取了3270万元。成都公安经侦部门成功破获此案,查封、扣押涉案资产2500余万元,案件已移送检察机关审查起诉。
刘某余主要以租赁或出售加油站、加气站为名实施诈骗。他在未取得相关经营权及授权的情况下,向被害人出示虚假的《授权委托书》,签订合同并骗取定金。他还谎称取得某能源公司股权及该公司名下加气站所有权,骗取其他公司的租赁费和股权转让金。此外,他还使用已失效的租赁合同,谎称能将加油站转租,从而骗取更多钱财。
刘某余在骗取钱财后,并没有立即挥霍,而是想尽办法逃避追查。他利用商业预付卡监管漏洞,用赃款在全国多个商超购买预付卡,再通过“卡串串”将预付卡进行售卖。专案组民警经过三个月的努力,奔波于全国10余个城市,询(讯)问涉案人员70余人,梳理分析涉案账户80余个、资金流水30余万条,最终查清赃款去向,取得关键证据,检察机关对刘某余批准逮捕。
据专案组民警介绍,刘某余的诈骗所得几乎都转给了自己的女友,用于购买豪宅、豪车,而他自己生活非常节俭。刘某余利用熟人关系,通过熟人介绍来实施诈骗,降低了受害者的警惕性。他还利用了受害人贪便宜的心理,伪造协议和合同,使受害者未能进一步核实真伪。
成都公安经侦部门提醒,合同诈骗不仅造成直接经济损失,还会破坏经济秩序和市场诚信体系。该案的成功侦破维护了民营企业的合法权益。公安机关还针对此案中发现的商业预付卡监管漏洞,向有关部门发出了预警提示。
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